CONVOCAZIONE ASSEMBLEE SEPARATE E ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Il Presidente rende noto ai Soci che per effetto della disposizione introdotta dall’art. 4 comma 11 del D.L. 200/2025 convertito dalla Legge n. 26/2026 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), anche per le assemblee relative all’approvazione dei bilanci chiusi al 31.12.2025, è prevista la proroga delle disposizioni, riguardanti le modalità di svolgimento delle assemblee stesse, già introdotte per i precedenti bilanci dal 2019 in poi.

Più precisamente, per effetto delle ulteriori modifiche apportate, sono prorogate fino alle assemblee “tenute entro il 30 Settembre 2026” le disposizioni contenute nella disciplina emergenziale di cui all’art. 106 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), con particolare riferimento alla modalità di svolgimento “a distanza” dell’assemblea, a prescindere da quanto indicato negli statuti societari.

Per quanto concerne i Confidi costituti sotto forma di società consortili per azioni, di società consortili a responsabilità limitata o di società cooperative, pertanto, le riunioni assembleari potranno anche quest’anno svolgersi secondo le procedure e modalità già utilizzate per i precedenti esercizi, ivi inclusa la possibilità di ricorrere alla figura del “Rappresentante Designato“ di cui all’articolo 135-undecies del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58.

CONFIDITER S. Coop. ha deciso di prevedere che i Sigg. Soci sia nelle assemblee separate che nell’assemblea generale, potranno esprimere il proprio voto esclusivamente attraverso espressa comunicazione al Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del DLgs n. 59/98.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Segretario della riunione, nonché il Rappresentante Designato e Delegati delle singole Assemblee Separate, ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire, in ogni caso ed anche in deroga alle disposizioni statutarie vigenti, nell’ Assemblea Generale mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano la loro rispettiva identificazione, nel rispetto delle disposizioni applicabili.

Per determinazione del Consiglio di amministrazione del 13 maggio 2026, vengono convocate:
A) ASSEMBLEA SEPARATA DEI SOCI AVENTI SEDE LEGALE A MILANO E PROVINCIA, BERGAMO E PROVINCIA E BRESCIA E PROVINCIA (ART.22.3 STATUTO)
L’assemblea Separata dei soci aventi sede legale od operativa, secondo le risultanze del libro soci nella rispettiva sede territoriale identificativa della assemblea separata (art.22.3 Statuto) si terrà in videoconferenza dalla Sede Territoriale di Cologno Monzese (Mi) ed è convocata in prima convocazione per il giorno 14 Giugno 2026 alle ore 06:00 e in seconda convocazione per il giorno Lunedì 15 Giugno 2026 alle ore 08:30 per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Bilancio d’esercizio al 31 Dicembre 2025, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Affidamento Incarico Revisione Legale e certificazione volontaria di Bilancio per il triennio 2026/2028 ai sensi del Dlgs. 39 del 27 Gennaio 2010
3) Varie ed eventuali.

B) ASSEMBLEA SEPARATA DEI SOCI AVENTI SEDE LEGALE IN TUTTE LE REGIONI ESCLUSE LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA (ART.22.3 STATUTO)
L’assemblea Separata dei soci aventi sede legale od operativa, secondo le risultanze del libro soci nella rispettiva sede territoriale identificativa della assemblea separata (art. 22.3 Statuto) si terrà in video conferenza dalla Sede Legale di Verona ed è convocata in prima convocazione per il giorno 14 Giugno 2026 alle ore 06:30 e in seconda convocazione per il giorno Lunedì 15 Giugno 2026 alle ore 09:00 per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Bilancio d’esercizio al 31 Dicembre 2025, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Affidamento Incarico Revisione Legale e certificazione volontaria di Bilancio per il triennio 2026/2028 ai sensi del Dlgs. 39 del 27 Gennaio 2010
3) Varie ed eventuali.

C) ASSEMBLEA SEPARATA DEI SOCI AVENTI SEDE LEGALE IN LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA (ART.22.3 STATUTO) AD ESCLUSIONE DEI SOCI AVENTI SEDE LEGALE A MILANO E PROVINCIA, BERGAMO E PROVINCIA E BRESCIA E PROVINCIA
L’assemblea Separata dei soci aventi sede legale od operativa, secondo le risultanze del libro soci nella rispettiva sede territoriale identificativa della assemblea separata (art.22.3 Statuto) si terrà in videoconferenza dalla Sede Territoriale di Mantova ed è convocata in prima convocazione per il giorno 14 Giugno 2026 alle ore 07:00 e in seconda convocazione per il giorno Lunedì 15 Giugno 2026 alle ore 09:30
per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Bilancio d’esercizio al 31 Dicembre 2025, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti
2) Affidamento Incarico Revisione Legale e certificazione volontaria di Bilancio per il triennio 2026/2028 ai sensi del Dlgs. 39 del 27 Gennaio 2010
3) Varie ed eventuali.

D) ASSEMBLEA GENERALE
L’assemblea Generale dei soci della Cooperativa CONFIDITER è convocata in prima convocazione per il giorno 14 Giugno 2026 alle ore 7.30 e in seconda convocazione per il giorno Lunedì 15 Giugno 2026 alle ore 10:00
per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Bilancio d’esercizio al 31 Dicembre 2025, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Affidamento Incarico Revisione Legale e certificazione volontaria di Bilancio per il triennio 2026/2028 ai sensi del Dlgs. 39 del 27 Gennaio 2010
3) Varie ed eventuali.

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Di seguito, cliccando sui link, è possibile scaricare il testo completo della Convocazione e i documenti per l’espressione del voto delle varie assemblee.